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¿Qué es el "compliance" en la prevención del lavado de dinero en Panamá?
administration El "compliance" se refiere al cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas en la prevención del lavado de dinero. En Panamá, las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben contar con programas de "compliance" adecuados, que incluyen políticas y procedimientos para identificar y mitigar los riesgos de lavado de dinero, así como la designación de un oficial de cumplimiento responsable de supervisar y hacer cumplir estas políticas.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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